Annual General Meeting

The Annual General Meeting of 4basebio AG was held on 17th June 2020, 11 am (CEST) as an online meeting. Documents of the Annual General Meeting are available below (most of documents only available in German).

• AGM invitation (english)
• AGM 2020: presentation
• Voting results of the AGM 2020
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• Annual Report 2019 (english)
• Jahresabschluss 2019 (Einzelabschluss) der Expedeon AG (4basebio AG)
• Bericht des Aufsichtrats
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

The Annual General Meeting of EXPEDEON AG was held on 9th July 2019 in the Tagungszentrum Studio Villa Bosch, Schloss-Wolfsbrunnenweg 33, 69118 Heidelberg, Germany. Documents of the Annual General Meeting are available below (most of documents only available in German).

• EXPEDEON AGM Presentation
• Voting Result
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• Jahresabschluss 2018
• Bilanz zum 31. Dezember 2018
• Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018
• Entwicklung des Anlagevermögens
• Bericht des Aufsichtsrats
• AGM invitation (english)
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Kandidat für den Aufsichtsrat

The Annual General Meeting of SYGNIS AG was held on 5th July 2018 in the Tagungszentrum Studio Villa Bosch, Schloss-Wolfsbrunnenweg 33, 69118 Heidelberg, Germany. Documents of the Annual General Meeting are available below (most of documents only available in German).

• SYGNIS AGM Presentation
• Voting Result
• AGM invitation (English)
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• 2017 Annual Report (English)
• Jahresabschluss 2017
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

The Annual General Meeting of SYGNIS AG was held on 7th July 2017 in the Tagungszentrum Studio Villa Bosch, Schloss-Wolfsbrunnenweg 33, 69118 Heidelberg, Germany. Documents of the Annual General Meeting are available below (most of documents only available in German).

• SYGNIS AGM Presentation (English)
• Voting Result (English)
• AGM invitation (English)
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• 2016 Annual Report (English)
• Jahresabschluss 2016
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Formular Vollmacht an Dritte
• Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Formular Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Supervisory Board

• Chairwoman – Dr. Cristina Garmendia Mendizábal
• Deputy Chairman – Mr. Joseph M. Fernández
• Member of the Supervisory Board – Pilar de la Huerta
• Member of the Supervisory Board – Mr. Tim McCarthy
• Member of the Supervisory Board – Dr. Trevor Jarman
• Peter Llewellyn-Davies (Proposed new member of the Supervisory Board to be elected by the Annual General Meeting on 7 July 2017):
  Peter Llewellyn-Davies is a strategic CFO/CBO with an over 25 year track record in financing activities, international M&A deals, company turnarounds, licensing transactions and with particular experience in chemical and healthcare industries. Currently Peter supports small and medium sized companies with his consulting company Accellerate Partners, targeting in particular enterprises who require the support of a strategically orientated CFO but do not need a full time executive to cover this role. Peter is a non-executive Director and chair of the Audit Committee of Shield Therapeutics plc, who in 2016 completed an AIM listing in London.
  Peter was CFO/CBO of Medigene AG between 2012 and 2016 and supported the turnaround process by creating an equity story, outlicensing marketed and legacy products and enhancing shareholder value with a new large international investor base.
  Prior to that he was CFO of Wilex AG, having orchestrated their IPO in 2006 to fund a later stage pipeline, setting up investor and public relations and concluding subsequent partnering deals and acquisitions. Prior to this, he was Executive Director of Müller Dairy (UK) Ltd and Executive Director Finance at Süd-Chemie AG. Peter read business management, banking, marketing and controlling in London, St. Gallen and Munich, and has a certificate in business studies from the University of London.

The Annual General Meeting of SYGNIS AG was held on 20th June 2016 in the Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum, Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch, Germany. Documents of the Annual General Meeting are available below (most of documents only available in German).

• SYGNIS AGM Presentation (English)
• Abstimmtabelle
• AGM invitation (English)
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• 2015 Annual Report (English)
• Jahresabschluss 2015
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Formular Vollmacht an Dritte
• Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Formular Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
• Formular Änderung der Weisung
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

The Annual General Meeting of SYGNIS AG was held on 8th July 2015 in the Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum, Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch, Germany. Documents of the Annual General Meeting are available below (most of documents only available in German).

• SYGNIS AGM Presentation (English)
• Abstimmtabelle
• Tagesordnung
• 2014 Annual Report (English)
• Jahresabschluss 2014
• Angaben §§-289 315
• Erläuterung Rechte Aktionäre
• Vollmacht an Dritte
• Hinweise zu Vollmachtserteilung
• VollmachtWeisung
• Änderung der Weisung
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

The Annual General Meeting of SYGNIS AG was held on 17th July 2014 in the Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum, Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch, Germany. Documents of the Annual General Meeting are available below (most of documents only available in German).

• Einberufung einschließlich Tagesordnung und Beschlussvorschläge
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• Geschäftsbericht 2013 mit Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats.
• Jahresabschluss 2013 mit Lagebericht der SYGNIS AG.
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB.
• Lebenslauf María Jesús Sabatés Mas
• Lebenslauf Santiago Sabatés Mas
• Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5.
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre.
• Formular Vollmacht an Dritte.
• Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.
• Formular Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
• Formular Änderung der Weisung.
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.
• Abstimmungsergebnisse zu TOP 2-6
• HV Präsentation 2014

Documents of the last Annual General Meeting are available below (documents only available in german).

• Einberufung einschließlich Tagesordnung und Beschlussvorschläge
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• Geschäftsbericht 2012 mit Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats
• Jahresabschluss 2012 mit Lagebericht der SYGNIS Pharma AG
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
• Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Formular Vollmacht an Dritte
• Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Formular Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
• Formular Änderung der Weisung
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• HV-Präsentation 8
• Abstimmungsergebnisse zu TOP 2-8