Hauptversammlung

Die ordentliche Jahreshauptversammlung der 4basebio AG fand am 17. Juni 2020 um 11 Uhr (MESZ) in Form einer Online-HV statt.

• Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
• Präsentation zur Hauptversammlung 2020
• Abstimmungsergebnisse der HV 2020
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• Konzernabschluss 2019
• Jahresabschluss 2019 (Einzelabschluss) der Expedeon AG (4basebio AG)
• Bericht des Aufsichtrats
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Die ordentliche Jahreshauptversammlung der EXPEDEON AG fand am 9. Juli 2019 im Tagungszentrum Studio Villa Bosch, Schloss-Wolfsbrunnenweg 33, 69118 Heidelberg, statt.

• EXPEDEON HV-Präsentation
• Abstimmungsergebnis
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• Jahresabschluss 2018
• Bilanz zum 31. Dezember 2018
• Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018
• Entwicklung des Anlagevermögens
• Bericht des Aufsichtsrats
• Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Kandidat für den Aufsichtsrat
• Formular zur Stimmrechtsvertretung

Die ordentliche Jahreshauptversammlung der SYGNIS AG fand am 5. Juli 2018 im Tagungszentrum Studio Villa Bosch, Schloss-Wolfsbrunnenweg 33, 69118 Heidelberg, statt.

• SYGNIS HV-Präsentation
• Abstimmungsergebnis
• Tagesordnung
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• Geschäftsbericht 2017
• Jahresabschluss 2017
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Formular Vollmacht an Dritte
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Satzung

Die ordentliche Jahreshauptversammlung der SYGNIS AG fand am 7. Juli 2017 im Tagungszentrum Studio Villa Bosch, Schloss-Wolfsbrunnenweg 33, 69118 Heidelberg, statt.

• SYGNIS HV Präsentation
• Abstimmungsergebnis
• Tagesordnung
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• Geschäftsbericht 2016
• Jahresabschluss 2016
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Formular Vollmacht an Dritte
• Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Formular Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
• Formular Änderung der Weisung
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Satzung

Aufsichtsrat

• Vorsitzende – Cristina Garmendia Mendizábal
• Stellvertretender Vorsitzender – Joseph M. Fernández
• Mitglied des Aufsichtsrates – Pilar de la Huerta
• Mitglied des Aufsichtsrates – Tim McCarthy
• Mitglied des Aufsichtsrates – Dr. Trevor Jarman
• Peter Llewellyn-Davies (zur Wahl durch die Hauptversammlung am 7. Juli 2017 vorgeschlagenes neues Aufsichtsratsmitglied):
  Peter Llewellyn-Davies ist strategischer CFO/CBO mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzierungsaktivitäten, internationale M&A-Vereinbarungen, Unternehmensneuausrichtung und Lizenztransaktionen mit besonderem Fokus auf der chemischen und Healthcare-Industrie. Derzeit unterstützt Peter mit seiner Beratungsfirma Accellerate Partners kleine und mittlere Unternehmen. Schwerpunkt sind dabei diejenigen Firmen, die einen strategisch ausgerichteten CFO, jedoch nicht als Vollzeit-Funktion, benötigen. Peter ist Mitglied des Aufsichtsrates und Vorsitzender des Prüfungsausschusses bei Shield Therapeutics plc, die seit 2016 an der AIM London gelistet ist.
  Von 2012 bis 2016 war Peter CFO/CBO bei der Medigene AG und unterstützte den Neuausrichtungsprozess, indem er die Equity Story entwickelte, vermarktete, alte Produkte auslizensierte und den Unternehmenswert durch eine neue, internationale Investoren-Basis verbesserte.
  Zuvor war er CFO der Wilex AG, wo er 2006 den Börsengang des Unternehmens orchestrierte, um eine Pipeline in späteren Entwicklungsstadien zu finanzieren, die Funktionen Investor und Public Relations aufsetzte und im Anschluss daran mehrere Partnering-Vereinbarungen und Akquisitionen durchführte. Davor war er Geschäftsführer bei Müller Dairy Ltd. (Großbritannien) und Geschäftsführer bei der Süd-Chemie AG.
  Peter studierte Business Management, Bankwesen, Marketing und Controlling in London (Großbritannien), St. Gallen (Schweiz) und München und hat einen Abschluss in Business Studies von der Universität London (Großbritannien).

Die ordentliche Jahreshauptversammlung der SYGNIS AG fand am 20. Juni 2016 im Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum, Ringstraße 17-19, in 69168 Wiesloch, statt.

• SYGNIS HV Präsentation
• Abstimmungsergebnis
• Tagesordnung
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• Geschäftsbericht 2015
• Jahresabschluss 2015
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Formular Vollmacht an Dritte
• Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Formular Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
• Formular Änderung der Weisung
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Satzung

Die ordentliche Hauptversammlung der SYGNIS AG fand am 8. Juli 2015 um 10:00 Uhr im Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum, Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch statt.

• SYGNIS HV Präsentation
• Abstimmungsergebnis
• Tagesordnung
• Geschäftsbericht 2014
• Jahresabschluss 2014
• Angaben §§-289 315
• Erläuterung Rechte Aktionäre
• Formular Vollmacht und Dritte
• Hinweise zu Vollmachtserteilung
• Formular Vollmacht und Weisung
• Änderung der Weisung
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Satzung Stand 16-04-2014

Die ordentliche Hauptversammlung der SYGNIS AG fand am 17. Juli 2014 um 10:00 Uhr im Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum, Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch statt.

• Einberufung einschließlich Tagesordnung und Beschlussvorschläge
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• Geschäftsbericht 2013 mit Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats.
• Jahresabschluss 2013 mit Lagebericht der SYGNIS AG.
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB.
• Lebenslauf María Jesús Sabatés Mas
• Lebenslauf Santiago Sabatés Mas
• Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5.
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre.
• Formular Vollmacht an Dritte.
• Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.
• Formular Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
• Formular Änderung der Weisung.
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.
• Satzung
• Abstimmungsergebnisse zu TOP 2-6
• SYGNIS HV Präsentation

Die ordentliche Hauptversammlung der SYGNIS Pharma AG fand am 28. August 2013 in Eppelheim statt.

• Einberufung einschließlich Tagesordnung und Beschlussvorschläge
• Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
• Geschäftsbericht 2012 mit Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats
• Jahresabschluss 2012 mit Lagebericht der SYGNIS Pharma AG
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
• Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6
• Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Formular Vollmacht an Dritte
• Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Formular Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
• Formular Änderung der Weisung
• Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Satzung
• SYGNIS HV Präsentation
• Abstimmungsergebnisse zu TOP 2-8